في حين أن شراء البيتكوين بانتظام وتأمينه في عهدة ذاتية هو أمر ذكي، فإن معظم الناس يفعلون ذلك بشكل غير صحيح لأنهم لا يأخذون في الاعتبار النفقات المستقبلية. إذا كنت تتلقى بشكل متكرر كميات صغيرة من البيتكوين، فقد تصاب بالصدمة من رسوم المعاملات المرتفعة التي ستدفعها عند إنفاق البيتكوين الخاص بك في وقت ما في المستقبل.
في هذه المقالة، نشرح كيفية تقليل رسوم معاملات البيتكوين المستقبلية عن طريق إدارة مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXOs) ، وهو اعتبار متزايد الأهمية في عالم تستمر فيه الرسوم على السلسلة في الارتفاع. إذا كنت تفهم UTXOs بالفعل، فلا تتردد في الانتقال إلى ” ما هي إدارة Bitcoin UTXO ؟”
فيما يلي رسم بياني من bitinfocharts.com يوضح ارتفاع الرسوم في عام 2023.
ما هي UTXOs؟
UTXO هو مبلغ محدد من البيتكوين الذي تلقيته ولكن لم تنفقه بعد. فكر في UTXOs على أنها فواتير مادية فردية في محفظتك، ولكل منها قيمة مختلفة، تمامًا مثل استخدام فواتير مختلفة لإجراء دفعة نقدية.
على سبيل المثال، قد يتكون رصيد قدره 0.52 BTC في محفظتك من عدة UTXOs مثل 0.2 و0.15 و0.17 BTC. كل UTXO مميز ويمكنه الاحتفاظ بأي كمية من البيتكوين. إنها قطع البيتكوين التي لم تنفقها بعد، ويمكنك استخدامها لإجراء دفعات جديدة.
كما يوحي اسمه، فإن UTXO هو نتيجة لمعاملة بيتكوين. يوجد المخرج كـ UTXO حتى يتم استخدامه كمدخل في معاملة مستقبلية. عندما يرسل لك شخص ما بيتكوين، فإن ما تتلقاه هو UTXO. رصيد البيتكوين الموجود في محفظتك هو إجمالي جميع UTXOs المستلمة.
مجموعة UTXO هي مجموعة من جميع UTXOs الموجودة على blockchain Bitcoin في أي لحظة. تتبع عقد البيتكوين هذه المجموعة للاتفاق على تحديد العملات الموجودة وأصحابها، مما يساعد على منع مشكلة الإنفاق المزدوج ، التي ابتليت بها المحاولات السابقة لعملة رقمية لامركزية.
➤ تعرف على المزيد حول مشكلة الإنفاق المزدوج
كيف يتم إنشاء UTXOs؟
يتم إنشاء UTXOs من خلال استهلاك UTXOs الموجودة. تتكون كل معاملة بيتكوين من المدخلات والمخرجات . تستهلك المدخلات UTXO موجود، بينما تقوم المخرجات بإنشاء UTXO جديد. لذا، إذا تم تدمير UTXOs القديمة لإنشاء UTXOs جديدة، فكيف يتم إنشاء UTXOs في المقام الأول؟ الجواب: المعاملات Coinbase.
معاملة Coinbase هي نوع خاص من المعاملات التي تنشئ عملة بيتكوين جديدة كمكافأة للقائم بتعدين الكتلة. نظرًا لأن هذه المعاملة تنشئ عملة بيتكوين جديدة، فإن معاملة Coinbase لا تحتوي على مدخلات ومخرج واحد أو أكثر. مثل جميع المخرجات العادية، فإن ناتج معاملة Coinbase هو UTXO جديد.
يتميز كل UTXO بالخصائص التالية:
- قيمة ثابتة
- مرتبطة بعنوان بيتكوين
- معرف المعاملة الذي أنشأ UTXO
كيف تعمل Bitcoin UTXOs؟
عندما تقوم بإجراء معاملة جديدة، ستختار محفظتك ما يكفي من UTXOs لتغطية مبلغ المعاملة. بما أن UTXOs لا يمكن تقسيمها، في بعض الأحيان سوف تتلقى التغيير مرة أخرى كـ UTXO جديد.
كما هو الحال مع المدفوعات النقدية، لا يمكنك أن تدفع لشخص ما 5 دولارات عن طريق تمزيق فاتورة بقيمة 10 دولارات إلى النصف. وبدلاً من ذلك، يجب عليك الدفع بالفاتورة بقيمة 10 دولارات واسترداد المبلغ المتبقي. تعمل UTXOs بشكل مشابه حيث يجب إنفاقها بالكامل ويتم استلام التغيير كـ UTXO جديد.
كيف تؤثر UTXOs على رسوم معاملات البيتكوين؟
يتم تحديد رسوم معاملة البيتكوين من خلال عدد وحجم بيانات UTXOs في المدخلات والمخرجات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع عدد UTXOs إلى حجم معاملة أكبر من حيث البيانات مما يؤدي إلى ارتفاع الرسوم.
عادة، عندما تصبح المعاملات أكثر تعقيدا، يمكن أن يكون هناك عدة مخرجات. من ناحية أخرى، يتم تحديد مقدار UTXOs الذي تستخدمه محفظتك كمدخلات من خلال كيفية تلقيك لـ UTXOs من المعاملات السابقة.
على سبيل المثال، تخيل أنك تتلقى باستمرار أوراق نقدية بقيمة 5 دولارات وتريد شراء قميص بمبلغ 100 دولار. سيكون خيارك الوحيد هو استخدام عشرين ورقة نقدية بقيمة 5 دولارات لدفع ثمن القميص. من ناحية أخرى، إذا كان لديك فاتورة بقيمة 100 دولار، فستحتاج فقط إلى استخدام فاتورة واحدة بقيمة 100 دولار للمعاملة. كل فاتورة، أو UTXO، تشغل مساحة. وبالتالي، لإدخال المعاملة في blockchain Bitcoin، فإنك تدفع رسومًا أعلى مقابل المعاملات التي تحتوي على عدد أكبر من UTXOs، حيث تشغل مساحة أكبر.
من الناحية العملية، هذا يعني أن مقدار البيتكوين الذي ترسله لا يؤثر على الرسوم، ويمكن أن تكون معاملة بقيمة مليار دولار بنفس تكلفة معاملة بقيمة 10 دولارات. على سبيل المثال، تكلف هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في عام 2021 رسومًا تبلغ 0.78 دولارًا فقط.
ما هو غبار البيتكوين؟
يشير غبار البيتكوين إلى UTXOs (مخرجات المعاملات غير المنفقة) التي تكون صغيرة جدًا من حيث القيمة بحيث لا يكون إنفاقها فعالاً من حيث التكلفة، حيث أن رسوم المعاملات ستكون أعلى من قيمة البيتكوين نفسها. إذا كنت تتلقى كميات صغيرة من البيتكوين بانتظام، فمن المحتمل أن يكون لديك كمية زائدة من UTXOs، مما قد يؤدي إلى تراكم غبار البيتكوين . وبالتالي، فإن غبار البيتكوين هو عملة البيتكوين التي تصبح في الأساس غير قابلة للإنفاق، مما يضر بمحفظة البيتكوين الخاصة بك. في حين أن الحد الأدنى لكمية الغبار يتغير بناءً على نشاط الشبكة، فإن القاعدة العامة هي أن يكون لديك ما لا يقل عن 500000 ساتوشي كـ UTXO.
الآن بعد أن فهمت UTXOs وتأثيرها، دعنا نستكشف كيفية إدارتها لتوفير الرسوم.
من يجب أن يهتم بـ UTXOs؟
إن إدراكك لـ UTXOs الخاص بك يعتمد على نوع مستخدم Bitcoin الذي أنت عليه.
- بالنسبة للأفراد الذين يتفاعلون بشكل أقل مع HODL bitcoin كاستثمار طويل الأجل، قد لا تكون الإدارة النشطة لـ UTXOs ضرورية. عادةً ما يقوم مستخدمو البيتكوين بشراء كميات أكبر من البيتكوين مرة واحدة.
- بالنسبة للأفراد الذين لديهم متوسط تكلفة بالدولار (DCA) ، تعد إدارة UTXO أمرًا بالغ الأهمية لأنهم قد ينتهي بهم الأمر بعدد كبير من UTXOs. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم مبالغ صغيرة من DCA وينسحبون تلقائيًا من التبادلات إلى الوصاية الذاتية .
- بالنسبة للأفراد أو الشركات الذين يتعاملون بنشاط بالبيتكوين في عملياتهم، فإن إدارة UTXOs أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتكاليف.
ما هي إدارة Bitcoin UTXO؟
إدارة UTXO هي التعامل الاستراتيجي مع UTXOs لتحسين كفاءة المعاملات وتقليل رسوم المعاملات. دمج UTXO هو أسلوب إدارة حيث يتم دمج UTXOs المتعددة في UTXO واحد.
لتوحيد UTXOs الخاص بك، ما عليك سوى إرسال معاملة لنفسك. ستجمع هذه المعاملة جميع UTXOs الموجودة لديك وتعيد المبلغ الإجمالي كـ UTXO واحد. على الرغم من أن هذه العملية قد تبدو غريبة، إلا أنها تجعل ممتلكاتك من البيتكوين أكثر كفاءة للاستخدام في المستقبل.
يشبه توحيد UTXO تبادل عدة فواتير أصغر في البنك مقابل فاتورة واحدة كبيرة. على الرغم من أن إرسال UTXOs إلى نفسك يتطلب رسوم معاملة، فقد ينتهي بك الأمر إلى توفير المزيد في المستقبل.
تختار محفظة Bitcoin تلقائيًا أقل عدد من UTXOs لتقليل رسوم المعاملات. تتميز بعض المحافظ بخيارات متقدمة، مما يسمح لك بالدمج يدويًا عن طريق تحديد UTXOs معينة. على سبيل المثال، تتضمن Sparrow Wallet و Trezor ميزات “التحكم في العملة”، مما يتيح لك إدارة عملة البيتكوين الخاصة بك بدقة أكبر.
فوائد إدارة UTXO
تعمل إدارة UTXO على تبسيط معاملات Bitcoin، مما يوفر العديد من الفوائد الرئيسية لكل من المستخدمين والشبكة:
- رسوم المعاملات المخفضة: يؤدي دمج UTXOs الخاص بك إلى تقليل عدد UTXOs المستخدمة في المعاملات المستقبلية، مما قد يؤدي إلى خفض الرسوم.
- الإدارة المبسطة: مجموعة UTXO الإجمالية للشبكة أصغر، مما يسهل تشغيل العقد.
أفضل ممارسات إدارة UTXO
عند إدارة UTXOs، هناك إرشادات معينة يجب اتباعها.
- الدمج عندما تكون الرسوم منخفضة: إذا كنت تخشى أن يكون لديك العديد من UTXOs التي تراكمت لديك على مر السنين، فانتظر حتى تصبح الشبكة أقل ازدحامًا قبل الدمج. قد يبدو هذا وكأنه دفع غرامة، لكنه يمنع الرسوم المرتفعة في المستقبل. يمكنك الذهاب إلى mempool.space لمعرفة الرسوم الحالية في الشبكة.
هذه ليست رسومًا ثابتة، ولكنها رسوم نموذجية لمتوسط حجم معاملة يبلغ 140 vBytes . وهذا يعني أنه عند الدمج، من المحتمل أن تكون رسوم معاملتك أعلى لأنها تتضمن كمية أكبر من البيانات.
- السحب من منصات التداول بمبالغ أكبر: العديد من الأفراد الذين يستخدمون DCA في عملة البيتكوين يقومون أيضًا بتمكين السحب التلقائي للحفظ الذاتي. اعتمادًا على قدرتك على تحمل المخاطر وأسلوب الاستثمار، فكر في زيادة كمية البيتكوين التي تسحبها في كل معاملة من البورصات.
تحديد التوازن الصحيح لهذا هو قرار شخصي. للسياق، في River، لدينا حاليًا حد أدنى للسحب التلقائي يبلغ 0.005 BTC، ولكن إذا كنت مرتاحًا لمبالغ أعلى، فقد يساعدك ذلك على المدى الطويل. - قم بتسمية UTXOs الخاصة بك: تحتوي بعض المحافظ على ميزة يمكنك من خلالها تسمية UTXOs الفردية الخاصة بك. وهذا مفيد بشكل خاص لأغراض الدمج.
استخدام شبكة Lightning كبديل لإدارة UTXO
يمكن أن يكون التعامل على شبكة Lightning Network بديلاً لإدارة UTXO للمعاملات الصغيرة. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك دفع رسوم المعاملات عبر السلسلة لنقل البيتكوين من أو إلى قناة Lightning. من ناحية أخرى، يمكنك أن تقرر تجميع مبلغ معين من البيتكوين على Lightning قبل نقله مرة أخرى إلى السلسلة.
نموذج UTXO مقابل نموذج الحسابات
يعد نموذج UTXO ونموذج الحسابات نظامين متميزين يستخدمان لتسجيل وإدارة المعاملات.
- نموذج UTXO: الرصيد الموجود في محفظة المستخدم ليس رقمًا واحدًا كما هو الحال في الرصيد الموجود في الحساب البنكي. وبدلاً من ذلك، فهو إجمالي جميع المخرجات “غير المنفقة” من المعاملات السابقة التي يمكن للمستخدم إنفاقها. لا يقوم نموذج UTXO بضبط رقم الرصيد المخزن مع كل معاملة. وبدلاً من ذلك، فإنه يتتبع القطع الفردية من البيتكوين (UTXOs) التي تم استلامها ولم يتم إنفاقها بعد.
- نموذج الحسابات: هو نهج قائم على التوازن يشبه الخدمات المصرفية التقليدية. عند حدوث معاملة، يقوم النظام ببساطة بخصم المبلغ المحدد من حساب وإضافته إلى حساب آخر، مما يؤدي إلى تعديل الأرصدة مباشرة. تستخدم معظم الأنظمة المالية التقليدية، مثل البنك الذي تتعامل معه، نموذج الحسابات.
ويأتي نموذج الحساب على حساب الشفافية وقابلية التدقيق. على سبيل المثال، من المستحيل مراجعة إجمالي المعروض من الدولارات الأمريكية في جميع الحسابات المصرفية. يتعرض المستخدمون في نماذج الحسابات أيضًا لخطر رد المبالغ المدفوعة والحسابات المكشوفة.
نظرًا لأن معاملة البيتكوين يجب أن تشير إلى UTXOs الدقيق الذي يتم إنفاقه، فليس هناك أي احتمال تقريبًا لإضافة معاملة غير صالحة إلى blockchain. يجعل نموذج UTXO عملة البيتكوين أكثر قابلية للتدقيق وشفافية وكفاءة من الأنظمة المالية التقليدية، التي تعتمد على الحسابات والأرصدة والأطراف الثالثة.
“يمكن تتبع مدخلات أي معاملة بالبيتكوين عبر التاريخ”
الماخذ الرئيسية
- يمكن أن يؤدي نقل كميات صغيرة من البيتكوين بشكل متكرر إلى الحراسة الذاتية إلى فرض رسوم باهظة عند إنفاق عملة البيتكوين هذه لاحقًا.
- تعد إدارة UTXO أمرًا أساسيًا لتقليل رسوم المعاملات وتجنب تراكم غبار البيتكوين، خاصة بالنسبة للمعاملات الصغيرة المتكررة.
- قم بتوحيد UTXOs عندما تكون رسوم الشبكة منخفضة واسحب مبالغ أكبر من البورصات، مما يحقق التوازن بين الحاجة إلى الحراسة الذاتية وكفاءة تكلفة المعاملات.